根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金新基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，代表基金份额50%以上(含50%)的基金份额持有人于2024年12月19日向基金管理人发出《关于召开金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金基金份额持有人大会之提议书》就关于“本基金托管账户内退赔款项的资金分配”事宜提议管理人召开基金份额持有人大会，基金管理人于2024年12月19日以公司网站公告方式，书面公示告知可以由代表基金份额50%以上(含50%)的基金份额持有人自行召集，基金管理人将出席本次基金份额持有人大会。

根据《基金合同》的约定，作为本基金持有50%以上(含50%)的基金份额持有人决定自行以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，最迟应于会议召开前10个工作日通知基金管理人及全体基金份额持有人；出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总份额占基金份额持有人大会召开日基金总份额2/3以上（含2/3）的，通讯会议方可举行；基金份额持有人大会决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次会议于2024年12月30日向基金管理人发送召开会议的通知，同时以前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司公司官网（http://www.chzfund.com）及2024年12月30日《中华工商时报》公告的方式通知全体基金份额持有人，通知时间：2024年12月31日至2025年1月14日止；会议以通讯方式召开，基金份额持有人通过视频方式，出示身份证件与上海市新虹桥公证处公证人员确认表决意见，并通过上海市新虹桥公证处电子签约平台以电子签名的签署方式签署表决票的，视为出席会议并完成表决；会议表决期为2025年1月15日至2025年1月18日止，书面表决票收票截至时间（即基金份额持有人在上海市新虹桥公证处电子签约平台签署书面表决票的截止时间）：2025年1月18日17:00。

本次大会在上海市新虹桥公证处电子签约平台签署书面表决票的核查结果如下：

在上海市新虹桥公证处电子签约平台签署有效表决票的基金份额持有人所代表的基金份额为17670万份，占基金份额总额23440万份的75.38 %，符合《基金法》、《基金合同》以及有关法律、法规的规定。

本次大会在上海市新虹桥公证处电子签约平台签署书面表决票方式对下列事项进行了表决，具体情况如下：

1.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金清算分配的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17410万份，0万份基金份额表示反对，260万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的98.53%，本议案获得通过。

2.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金投资者出差补助费用的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17510万份，160万份基金份额表示反对，0万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的99.09%，本议案获得通过。

3.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金支付托管费用及行管费用的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17260万份，300万份基金份额表示反对，110万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的97.68%，本议案获得通过。

4.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金支付律师服务费用及管理人清算费用的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17100万份，460万份基金份额表示反对，110万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的96.77%，本议案获得通过。

5.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金支付基金维权垫付费用的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17520万份，0万份基金份额表示反对，150万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的99.15%，本议案获得通过。

6.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金支付公证费用的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17410万份，0万份基金份额表示反对，260万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的98.53%，本议案获得通过。

7.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金投资者报销垫付差旅费用及因特殊情况无法提供相应报销票据的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17670万份，0万份基金份额表示反对，0万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的100%，本议案获得通过。

8.审议《关于金凤21号河南永城棚改专项私募投资基金预留下一阶段维权费用的议案》

审议结果：同意票所代表的本基金基金份额总数为17410万份，150万份基金份额表示反对，110万份基金份额表示弃权,其中同意票所代表的基金份额占出席本次大会的基金份额总数的98.53%，本议案获得通过。

特此决议！

日期：2025年1月21日