一、召开会议基本情况

根据《冠汇世纪长盈15号契约型私募基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定的内容以及中国证券投资基金业协会的备案信息可知，“冠汇世纪长盈15号契约型私募基金”（以下简称“本基金”）于2018年5月16日备案成功，基金管理人为北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司，基金托管人为青岛银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会由基金管理人召集；代表基金份额30%以上（含30%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的份额持有人代表。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起30日内召开；基金管理人决定不召集的，代表基金份额30%以上（含30%）的基金份额持有人有权自行召集。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，应于会议召开前10个工作日通知基金管理人，基金管理人有权出席基金份额持有人大会，基金份额持有人应当予以配合，不得阻碍基金管理人出席基金份额持有人大会。

2024年5月21日，本基金合计持有份额45.83%的基金份额持有人，根据基金合同中基金管理人地址、基金管理人工商注册地址以及基金管理人官网载明的地址，就召开本基金基金份额持有人大会向基金管理人发出书面提议，要求基金管理人召集本基金份额持有人大会决议更换基金管理人等事项。2024年5月22日，向基金管理人工商注册地址寄送的EMS快递文件已被签收，截至2024年6月3日，提议人未收到管理人的任何回复。

2024年6月6日，本基金合计持有份额45.83%的基金份额持有人决定自行召集基金份额持有人大会。根据《基金法》《基金合同》的有关规定，决定以现场方式召开基金份额持有人大会，召集人最迟应于会议召开前 10 个工作日通知全体基金份额持有人和基金管理人，本次会议的具体安排如下：

1、本次会议召集通知：

（1）通知方式：前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司官网（http://www.chzfund.com）的“公司公告”栏；《中国商报》报纸公告；“邮政快递”方式寄送基金管理人；

（2）通知时间：会议召开前 10 个工作日通知全体基金份额持有人和基金管理人。

2.、本次会议召开形式：

（1）会议召开方式：现场方式。

（2）会议时间：2024年6月26日下午14:00 。

（3）会议召开地点：上海市闵行区申贵路989弄1号虹桥汇T9法务大厦二楼会议室（上海市新虹桥公证处）

会务联系人：闫律师

联系电话：15863177166

 

二、会议审议事项

1、《审议关于冠汇世纪长盈15号契约型私募基金基金管理人变更为前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司及费用的议案》（见附件一）；

2、《审议关于聘请北京市盈科（济南）律师事务所提供法律服务及费用的议案》(见附件二）；

3、《审议关于对“冠汇世纪长盈15号契约型私募基金”进行清算的议案》（见附件三）；

4、《审议关于对“冠汇世纪长盈15号契约型私募基金”前期各项维权费用垫付的议案》（见附件四）

5、《审议关于选举费振义、刘文为基金份额持有人代表的议案》（见附件五）

 

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年6月25日，已签署《冠汇世纪长盈15号契约型私募基金合同》，且将投资款支付至指定募集账户的合格投资人，在未中途赎回或退出的情况下，均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

 

四、表决票的填写

1.本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件六。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，须在表决票上签字，并提供本人有效身份证件原件；

（2）基金份额持有人可根据本公告第五条“授权”的规定委托其他个人或机构在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人以书面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告第五条“授权”中所规定的内容。

 

五、授权

1.本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会投票，可以委托基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律规定的机构和个人等受托人参与投票。

2.本基金的基金份额持有人应通过书面方式进行授权，授权方式及程序具体如下：

个人投资者委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及授权委托书原件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件原件；如受托人为机构，还需提供受托人的加盖公章的营业执照复印件及出席人员有效的身份证件原件及授权委托书原件。

3.授权委托书如果未经公证，需在大会开始后20分钟内与委托人视频连线核实，视频中委托人应出示身份证原件，如无法进行核实的，则不计入参会份额及表决份额。

4.授权委托书的要求

内容要求：授权委托书必须包含委托人姓名、证件号码、基金份额；受托人姓名、证件号码；授权代表身份；代理权限包含参加基金份额持有人大会并行使表决权；代理期限必须包含2024年6月26日。

送达期限：基金份额持有人通过书面方式授权，授权时间以受托人实际收到授权委托书的时间为准，送达时间晚于2024年6月26日（不含2024年6月26日当日），为无效授权。

送达地点：送达地点为受托人地点。

5.授权委托书可参考附件九《授权委托书》（参考样式）

 

六、计票

1.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

2.表决票效力的认定详见附件七。

 

七、会议的议事程序和表决方式

1.大会主持人宣布会议开始；

2.大会主持人核实授权文件（如需），如20分钟内未核实到，会议继续；大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和受托人人数及所持有表决权的总数、占权益登记日基金总份额的比例；

3.大会主持人宣布会议议事程序及注意事项；

4.大会主持人宣读议案；

5.享有表决权的参会人员对议案进行审议，并以提交表决票（附件六）进行表决；

6.清点投票后，大会主持人当场公布计票结果；

7.大会主持人宣布大会结束。

 

八、决议生效条件

1.代表基金份额持有人大会召开日基金总份额 2/3 以上（含 2/3）的基金份额持有人或委派代表出席会议，现场会议方可举行。

2.基金份额持有人大会决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方为有效；更换基金管理人应当经参加基金份额持有人大会的基金份额持有人全体通过。

3.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

4.基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人召集的基金份额持有人大会决议自通过之日起，对全体基金份额持有人有约束力；该等决议内容通知至基金管理人和基金托管人之日起，对基金管理人和基金托管人有约束力。

 

九、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续

1.本人出席

（1）个人身份证原件；

（2）基金合同或基金认购确认函原件。

2.代理出席

（1）受托人为个人的提供：委托人身份证复印件、受托人身份证原件、经公证的授权委托书原件；若授权委托书未经公证的，还需委托人提供基金合同或基金认购确认函原件。

（2）受托人为机构的提供：委托人身份证复印件、受托人的加盖公章的营业执照复印件、出席人员有效的身份证件原件及经公证的授权委托书原件；若授权委托书未经公证的，还需委托人提供基金合同或基金认购确认函原件。

 

十、重新召开持有人大会

如本次大会未能成功召集或议案未获通过，则根据《基金法》有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

 

十一、本次大会相关机构

1.召集人：代表基金份额30%以上的基金份额持有人

2.基金托管人：青岛银行股份有限公司

3.公证机构：上海市新虹桥公证处

 

公告时间：二〇二四年六月七日

 

附件：

附件一、《审议关于冠汇世纪长盈15号契约型私募基金基金管理人变更为前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司及费用的议案》

附件二、《审议关于聘请北京市盈科（济南）律师事务所提供法律服务及费用的议案》

附件三、《审议关于对“冠汇世纪长盈15号契约型私募基金”进行清算的议案》

附件四、《审议关于对“冠汇世纪长盈15号契约型私募基金”前期各项维权费用垫付的议案》

附件五、《审议关于选举费振义、刘文为基金份额持有人代表的议案》

附件六、《“冠汇世纪长盈15号契约型私募基金”基金份额持有人大会表决票》

附件七、《“冠汇世纪长盈15号契约型私募基金”基金份额持有人大会表决票效力认定程序和标准》

附件八、《表决票注意事项及材料清单》

附件九、《授权委托书》（参考样式）

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