2019-10-13 11:13
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《方际九号私募股权投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，代表方际九号私募股权投资基金基金份额20%以上的基金份额持有人决定以现场方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：
1.会议召开方式：现场方式。
2.会议投票表决时间：2019年 10月 26日上午9:00。
3.会议召开地点：
地址：浙江省杭州市江干区五星路198号瑞晶国际大厦14楼会议室
邮政编码：310000
联系人：汪晶
联系电话：15858273149
二、会议审议事项
《审议事项关于变更方际九号私募股权投资基金基金管理人为景行天成投资控股有限公司的议案》（附件一）。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2019年 10月 26日，已签署《方际九号私募股权投资基金基金合同》，且将投资款支付至指定募集账户的合格投资人，在未中途赎回或退出的情况下，均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。
四、表决票的填写
1.本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件二。
2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，须在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；
（2）机构投资者自行投票的，须在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，须在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人以书面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件；
五、授权
1.本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会投票，可以授权委托基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律规定的机构和个人等代理人参与投票。
2.本基金的基金份额持有人可通过“书面方式”进行授权，授权方式及程序具体如下：
（1）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件四，下同）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（2）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件并加盖公章。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件并加盖公章（如有）或由授权代表签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署该授权委托书的其他证明文件。如代理人为个人，还须提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还须提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
（3）书面授权文件的送交
① 专人送交基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件直接送交至指定地点。
② 快递或邮寄挂号信寄送
基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件邮寄至指定收件地点。
收件信息：
收件人：汪晶
收件地址：浙江省杭州市江干区五星路185号民生金融中心19楼
联系电话：15858273149
3.授权效力确定规则
（1）如果同一基金份额持有人在不同时间多次通过同一种方式或书面以外的其他不同方式进行有效授权，无论授权意向是否相同，均以最后一次授权为准。
（2）如果同一基金份额持有人有多次授权且授权时间相同但授权意见不一致，视为委托人授权受托人选择一种表决意见进行表决。
4.授权时间的确定
基金份额持有人通过书面方式授权，授权时间以收到授权委托书的时间为准。
六、计票
1.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一同类基金份额享有平等的表决权。基金份额持有人表决票代表其持有的各类别份额的表决意见。
2.表决票效力的认定详见附件三。
七、会议的议事程序和表决方式
1.大会主持人宣布会议开始；
2.大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有表决权的总数、占权益登记日基金总份额的比例；
3.大会主持人宣布会议议事程序及注意事项；
4.大会主持人确定和公布见证律师；
5.大会主持人宣读议案；
6.享有表决权的与会人员对议案进行审议，并以提交表决票（附件二）进行表决；
7.清点投票后，大会主持人当场公布计票结果；
8.见证律师发表意见。
八、决议生效条件
1.基金份额持有人大会应当有代表三分之二（含）以上基金份额的持有人参加，方可召开。
2.基金份额持有人就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二（含）以上通过；但是，转化基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、基金合同其他条款对基金财产清算需持有人大会决议另行约定的，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的全部通过。
3.基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
九、重新召开持有人大会
如本次大会未能成功召集或议案未获通过，则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。
十、本次大会相关机构
1.召集人：代表基金份额20%以上的基金份额持有人自行召集。
2.基金托管人：中信证券股份有限公司
3.见证律师事务所：浙江泽大律师事务所
公告时间：二0一九年十月十三日
附件：